Identificación de clientes
Los métodos y las técnicas de blanqueo de dinero están en constante cambio. El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI), a menudo encuentra nuevas formas de blanqueo, tales como el uso de entidades jurídicas para ocultar ganancias ilícitas.
El GAFI requiere de todos los países que tomen medidas necesarias con el fin de concordar su legislación sobre blanqueo de dinero y financiación de terrorismo en conformidad con las recomendaciones del GAFI.
Las actuales leyes de la ordenanza nacional sobre transacciones inusuales están diseñadas para dar cabida a este requerimiento. Además a esto, la ordenanza nacional sobre la identificación de clientes requiere que profesionales que prestan servicios financieros, hagan constancia y verifiquen la identidad del cliente y el beneficiario final. Esta obligación no es solamente para notarios, sino también para abogados, agentes inmobiliarios, bancos y otros profesionales que prestan servicios financieros.
De acuerdo con las directrices del GAFI y las ordenanzas sobre transacciones inusuales y identificación de clientes, tenemos la obligación de identificar al cliente y al beneficiario final y de verificar la identidad mediante el uso de fuentes fiables e independientes, anterior a la prestación del servicio.
Por favor, póngase antes en contacto con su (candidato) notario para verificar cuales son los documentos de identificación requeridos en su caso especifico.
El GAFI requiere de todos los países que tomen medidas necesarias con el fin de concordar su legislación sobre blanqueo de dinero y financiación de terrorismo en conformidad con las recomendaciones del GAFI.
Las actuales leyes de la ordenanza nacional sobre transacciones inusuales están diseñadas para dar cabida a este requerimiento. Además a esto, la ordenanza nacional sobre la identificación de clientes requiere que profesionales que prestan servicios financieros, hagan constancia y verifiquen la identidad del cliente y el beneficiario final. Esta obligación no es solamente para notarios, sino también para abogados, agentes inmobiliarios, bancos y otros profesionales que prestan servicios financieros.
De acuerdo con las directrices del GAFI y las ordenanzas sobre transacciones inusuales y identificación de clientes, tenemos la obligación de identificar al cliente y al beneficiario final y de verificar la identidad mediante el uso de fuentes fiables e independientes, anterior a la prestación del servicio.
Por favor, póngase antes en contacto con su (candidato) notario para verificar cuales son los documentos de identificación requeridos en su caso especifico.